当局指控四名男子，其中包括约旦国王的一名亲戚，密谋在南佛罗里达主要上市公司之一的MasTec收购的企业中进行内幕股票交易。
Federico Nannini, 26岁;他的父亲，63岁的毛罗·南尼尼(Mauro Nannini);和他的两个朋友，26岁的亚历杭德罗·热米奥提斯;据《迈阿密先驱报》报道，25岁的弗朗西斯科·托纳雷里于周五被捕，并在联邦起诉书中被指控犯有一项共谋证券欺诈罪和24项相关罪行。
Thermiotis是约旦国王的亲戚。Thermiotis的弟弟Jameel去年与阿卜杜拉国王的女儿伊曼公主结婚。约旦王宫没有回应置评请求。
根据美国佛罗里达州南区检察官办公室(U.S. Attorney's Office for the Southern District of Florida)的起诉书，四名被告在一个亲密的家人和朋友圈子内分享机密信息，并利用这些信息以较低的价格购买股票，然后在信息公开后获利100万美元。
美国证券交易委员会也在迈阿密联邦法院对他们提起了民事诉讼。这四人都在周五首次出庭。
联邦当局表示，所谓的阴谋始于2022年6月，当时顾问费德里科·南尼尼(Federico Nannini)开始为马stec计划收购印第安纳州基础设施和能源替代公司提供咨询。
MasTec是一家位于佛罗里达州Coral Gables的工程和建筑公司，为能源，公用事业和通信行业提供基础设施服务。
根据起诉书，费德里科·南尼尼随后开始与他的父亲毛罗·南尼尼和密友Thermiotis分享这些机密信息。费德里科·南尼尼、Thermiotis和托纳雷里一起上的是位于佛罗里达州迈阿密戴德县郊区村庄Pinecrest的格列佛预备学校(Gulliver Preparatory School)。
起诉书称，毛罗•南尼尼(Mauro Nannini)的儿子获得拟议收购MasTec的财务信息的第二天，他就购买了基础设施和能源替代公司(Infrastructure and Energy Alternatives)的股票。
Thermiotis还将这笔交易的内部信息传递给了Tonarely。
随着收购MasTec的进展，Federico Nannini继续向他的父亲和密友Thermiotis汇报这笔交易。检察官说，反过来，Thermiotis继续与Tonarely分享内幕信息。
根据起诉书，在2022年7月的某个时候，当费德里科·南尼尼(Federico Nannini)担心收购无法完成时，毛罗·南尼尼(Mauro Nannini)出售了他持有的国际能源署股票。
当Federico Nannini收到机密财务信息表明收购正在进行时，他给Thermiotis发了短信，Thermiotis回复了他。
起诉书称，从那时起，Mauro Nannini开始回购他在IEA的股票和期权头寸。
2022年7月25日，当MasTec收购IEA的消息被公开报道时，Mauro Nannini、Thermiotis和Tonarely都出售了他们在IEA的股票和期权合约，并从中获利。
共谋证券欺诈罪最高可判处5年监禁，而对相关的24项证券欺诈指控定罪，最高可判处20至25年监禁。
本文来自作者[admin]投稿，不代表xfqse号立场，如若转载，请注明出处：https://m.xfqse.cn/life/202507-1937.html
评论列表（4条）
我是xfqse号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《当局逮捕了约旦国王的一名亲戚和另外3人，他们涉嫌参与100万美元的内幕交易阴谋》能对你有所帮助！
本站[xfqse号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 当局指控四名男子，其中包括约旦国王的一名亲戚，密谋在南佛罗里达主要上市公司之一的MasTec收购的企业中进行内幕股票交易。 Federico Nannini, 26岁...